Ebook Wyzwania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pdf

Opis produktu:

Autorzy książki w swoich pracach prowadzą rozważania, które opierają się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale również na praktycznych aspektach związanych z funkcjonowaniem jako część systemu - w instytucjach obowiązanych, czy też jednostkach współpracujących. Poruszane przez nich kwestie związane są niejednokrotnie z nowymi pojawiającymi się elementami systemu, które wynikają z nowelizacji aktów prawnych, ale również przemian w gospodarce związanej na przykład z rozwojem fintechu i ryzyka, jakie mogą się pojawić. Stawiane w książce tezy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom biznesu, który z uwagi na możliwe delikty, poprzez procedury zgodnościowe, a także tworzenie stanowisk Compliance Officer, stara się dbać o wdrażanie niezbędnych zasad i ich bieżącego przestrzegania. Być może jednak, należałoby przychylić się do rozważań nad znaczeniem technologii, która również może przysłużyć się skutecznym procedurom. Poruszane w pracy rozważania autorów w zakresie sztucznej inteligencji i zastosowania algorytmów uczenia się do oceny i analizy ryzyka również mogą świadczyć o kolejnym przełomie w budowaniu stabilności systemu. Praca stara się odpowiadać nie tylko na zasady już ustanowione. Refleksje zawarte w kolejnych rozdziałach książki nawiązują do istotnych pytań w zakresie zasadnych do przeprowadzenia zmian w prawie, jak i zmian organizacyjnych w instytucjach obowiązanych, podnoszących poziom spójności systemu oraz jego kluczowych narzędzi, których zrozumienie przez współdziałanie zmniejszy podatność naszego systemu finansowego na wykorzystanie go do przestępczych celów. (Fragment wstępu)

Produkt wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024